منتدى بني عزيز الرسمي من مطير - "ساب" يساهم في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال في المملكة

"الاقتصادية" من الرياض - 19/01/1429هـ
ساهم (ساب) في الدورة التدريبية التاسعة عشر، التي عقدتها مؤسسة النقد العربي السعودي لأصحاب الفضيلة القضاة من وزارة العدل وديوان المظالم عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية. تأتي مشاركة "ساب" في هذا البرنامج تأكيدا على حرص البنك على القيام بواجبه الاجتماعي، في سبيل القضاء على أخطر الظواهر السلبية المؤثرة في الاقتصادين المحلي والعالمي على حد سواء. وقد قام بتقديم مشاركة "ساب" محمد بن إبراهيم العبيد كبير مديري إدارة الالتزام في الإدارة العامة في البنك.
تضمنت مشاركة "ساب" عرضا وافيا عن ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية، وهدفت إلى تعريف أصحاب الفضيلة القضاة المشاركين بأهم المعارف العلمية المتخصصة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم المالية، وتزويدهم كذلك بأهم الأنظمة والتعليمات والأعراف وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.
كما تم إطلاع المشاركين من أصحاب الفضيلة القضاة على الإجراءات والسياسات والضوابط والنظم المصرفية التي تنتهجها البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية، وبما يساهم في الكشف عن عمليات غسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة والأساليب التي يقوم بها غاسلو الأموال لتنفيذ مثل هذه العمليات. كما تضمنت مشاركة "ساب" إطلاع أصحاب الفضيلة المشاركين على أدوار وواجبات البنوك التجارية ومنسوبيها، التي تضمنتها أحكام نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بتاريخ 25/06/1424هـ ولائحته التنفيذية، وكذلك القواعد العامة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي في أيار (مايو) 2003م.